Pakistan bøder Shell -firmaer ₨ 111 milliarder til import af solcellepaneler

Ifølge flere mainstream pakistanske medier som forretningsoptager og Express Tribune, har Pakistans toldmyndigheder for nylig indført tunge bøder på op til 111 milliarder rupier på 13 svigagtige solcellepanelimportfirmaer.

Undersøgelsen viser, at disse 13 virksomheder alle er "shell -virksomheder" med falske ejere, ingen sporbare forretningsdrift og ingen fysiske kontorer, men 140 milliarder rupier er blevet deponeret på deres bankkonti, hvoraf 45 milliarder rupier er kontante indskud.

Det rapporteres, at disse virksomheder importerede solcellepaneler til en værdi af 120 milliarder rupier til oppustede priser og derefter solgte dem lokalt for kun 85 milliarder rupier gennem fiktive transaktioner ved hjælp af falske købernavne. Forskellen på 35 milliarder rupier bekræfter eksistensen af ​​systematisk overdrivelse af fakturaer, der sigter mod at lette store - skalafondoverførsler i udlandet i form af legitim handel.

Customs Enforcement Bureau har pålagt en enorm bøde på 111 milliarder rupier på disse virksomheder til import af forfalskede solcellepanelvarer og pålagt også en bøde på 45 millioner rupier på enkeltpersoner. De relevante afdelinger har også beslaglagt 327 beslaglagte solcellepanelbeholdere fra ovenstående - nævnte virksomheder i flere havne og tilføjede, at regeringen forventer at inddrive 1,5 milliarder rupier gennem offentlige auktioner af disse beslaglagte varer.

Det er underforstået, at denne sag har tiltrukket sig opmærksomheden på det højeste niveau af den pakistanske regering, og premierministerens kontor har etableret et højt {0} -niveauundersøgelsesudvalg, der sigter mod at undersøge den institutionelle uagtsomhed, der førte til så store - skala -svindel. Omfanget af efterforskningen involverer flere institutioner, herunder banker, Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), Customs, Internal Revenue Service (IRS), Financial Monitoring Unit (FMU) og Law Enforcement Agencies.

Denne sag er blevet et farvande i Pakistans handelsreguleringsmekanisme, der fremhæver betydelige smuthuller i landets økonomiske overvågningssystem på grund af det systematiske misbrug af bankforordninger og opførelse af fiktive handelsnetværk. Resultaterne fra premierministerens efterforskningsudvalg forventes at drive betydelige reformer i Cross Agency -samarbejde for at tackle handel - relaterede økonomiske forbrydelser.

Selvom denne afgørelse er en milepæl, er den næste udfordring for toldafdelinger og føderale agenturer at håndhæve inddrivelse af en bøde på 111 milliarder rupier og konfiskere ejendomme og aktiver, der er købt af 45 tiltalte gennem ulovlige gevinster. Strømmen af ​​midler involverer både offentlige og private institutioner, og embedsmænd forbereder sig på at spore, fryse og konfiskere alle identificerbare aktiver relateret til dette massive hvidvaskning af penge.